So schützen wir Ihr Spielerkonto

Auf dieser Seite erklären wir, wie Leon Casino Geldwäsche verhindert, welche Dokumente wir von Ihnen benötigen und wie lange die Prüfung dauert.

Unsere AML Politik beim Leon Casino

Wir betreiben unsere Plattform unter der Lizenz 8048/JAZ2021-169 der Curaçao eGaming Behörde. Diese Lizenz verpflichtet uns zur Einhaltung der dort geltenden Anti-Geldwäsche-Vorschriften. Wir setzen diese Vorgaben vollständig um, denn Transparenz ist die Grundlage jedes seriösen Spielbetriebs.

• Kennen-unsere-Kunden-Prüfung (KYC) bei Registrierung und Auszahlung
• Meldung verdächtiger Transaktionen an die zuständige Behörde
• Interne Schulungen unseres Compliance-Teams
• Regelmäßige Überprüfung und Aktualisierung unserer Risikobewertung

Wann wir Sie verifizieren

Die Verifizierung erfolgt bei uns in drei Situationen: bei der Registrierung, vor der ersten Auszahlung und wenn bestimmte Schwellenwerte erreicht werden. Bei der Registrierung prüfen wir Ihre Angaben zur Identität und Ihr Alter, denn das Mindestalter beträgt 18 Jahre. Vor der ersten Auszahlung verlangen wir vollständige Dokumente. Bei ungewöhnlich hohen Einzahlungssummen oder auffälligem Spielverhalten können wir die Prüfung jederzeit erneut anstoßen.

• Amtlicher Lichtbildausweis: Reisepass, Personalausweis oder Führerschein
• Adressnachweis: Stromrechnung oder Bankauszug, nicht älter als drei Monate
• Nachweis der Zahlungsmethode: Foto der Kreditkarte (mit verdeckten mittleren Ziffern) oder Screenshot des E-Wallet-Kontos
• Gegebenenfalls Nachweis der Geldquelle bei größeren Beträgen

So läuft die Prüfung Schritt für Schritt

Den upload erledigen Sie direkt im Konto unter dem Menüpunkt Verifizierung. Eine Prüfung dauert in der Regel bis zu 24 Stunden, in Ausnahmefällen bis zu drei Werktage. Ihre Dokumente übertragen wir verschlüsselt und speichern sie auf Servern mit streng beschränktem Zugriff. Nur autorisierte Mitarbeiter unseres Compliance-Teams sehen Ihre Daten, und wir geben sie niemals an Dritte ohne gesetzliche Verpflichtung weiter.

• 1. Menüpunkt Verifizierung im Konto öffnen
• 2. Dokument auswählen und scharfes Foto oder Scan hochladen
• 3. Prüfung durch unser Compliance-Team (bis 24 Stunden)
• 4. Ergebnis per E-Mail und im Konto
• 5. Bei Rückfragen reagieren wir per Live-Chat rund um die Uhr

Wann wir nach der Geldquelle fragen

Bei höheren Einzahlungen oder Auszahlungen können wir nach der Herkunft Ihrer Mittel fragen. Das ist keine Schikane, sondern eine gesetzliche Pflicht: Wir müssen ausschließen, dass Gelder aus illegalen Quellen über unser Casino fließen. Als Nachweis genügt oft ein Gehaltsabrechnungsauszug, ein Steuerbescheid oder ein Verkaufsnachweis etwa einer Immobilie.

Wie wir Einzahlungen und Auszahlungen prüfen

Wir überwachen alle Finanztransaktionen kontinuierlich. Einzahlungen ab 10 EUR und Auszahlungen ab 20 EUR laufen über geprüfte Methoden, darunter EPS, Klarna, Paysafecard, Visa, Mastercard, Skrill, Neteller sowie Bitcoin, Ethereum und Tether. Auszahlungen erfolgen grundsätzlich auf dieselbe Methode wie die Einzahlung, wo technisch möglich. Täglich können bis zu 10.000 EUR ausgezahlt werden; E-Wallets und Krypto werden innerhalb von 24 Stunden bearbeitet, Karten und Banküberweisungen in 1 bis 5 Werktagen. Das Casino erhebt dabei keine Gebühren.

Was bei fehlender Verifizierung passiert

Liegen die angeforderten Dokumente nicht oder in unlesbarer Qualität vor, pausieren wir Auszahlungen, bis die Prüfung abgeschlossen ist. Ihre Einzahlungen bleiben davon in der Regel unberührt, ausgezahlt wird jedoch nichts. Bei widerlegter Identität, gefälschten Dokumenten oder Hinweisen auf Geldwäsche schließen wir das Konto fristlos, sperren verbleibende Guthaben bis zur Klärung und melden den Vorfall an die Lizenzbehörde. Gegen eine Ablehnung können Sie sich jederzeit an [email protected] wenden.

• Unvollständige Dokumente: Nachfrist mit Erinnerung per E-Mail
• Keine Reaktion: Auszahlung gesperrt, Konto bleibt spielbar
• Fälschung oder Identitätsbetrug: sofortige Schließung und Meldung
• Widerruf durch Sie: Kontoabschaltung auf Wunsch jederzeit möglich

Wie lange wir Dokumente speichern

Verifizierungsunterlagen bewahren wir mindestens fünf Jahre ab Beendigung der Geschäftsbeziehung auf, wie es die Anti-Geldwäsche-Vorschriften unserer Lizenz vorschreiben. Grund ist die Pflicht, Behörden auf Anfrage nachvollziehbare Nachweise vorlegen zu können. Nach Ablauf der Frist löschen wir die Dokumente datenschutzkonform. Eine vorzeitige Löschung während einer laufenden Prüfung ist gesetzlich nicht zulässig.

Häufige Fragen zum Leon Casino

Wie lange dauert die Verifizierung bei Leon Casino?

In der Regel bis zu 24 Stunden nach dem Hochladen vollständiger Dokumente, in Ausnahmefällen bis zu drei Werktage.

Muss ich mich vor der ersten Einzahlung verifizieren?

Nein, die vollständige Verifizierung mit Dokumenten verlangen wir vor der ersten Auszahlung oder bei Erreichen bestimmter Schwellenwerte.

Welche Dokumente brauche ich für die Auszahlung?

Einen amtlichen Lichtbildausweis, einen Adressnachweis (nicht älter als drei Monate) und einen Nachweis der Zahlungsmethode, etwa ein Foto Ihrer Kreditkarte.

Warum geht meine Auszahlung auf dieselbe Methode wie die Einzahlung?

Die gleiche Methode bei Ein- und Auszahlung ist Teil unserer Anti-Geldwäsche-Regeln und schließt aus, dass Guthaben auf fremde Konten fließen.

Sind meine Dokumente bei Ihnen sicher?

Ja, wir übertragen sie verschlüsselt und gewähren Zugriff ausschließlich autorisierten Mitarbeitern des Compliance-Teams.